5 سودانيين و3 سعوديين يحولون نصف مليار للخارج بطرق غير مشروعة
الرياض: واس
بعد تحويل نصف مليار ريال عام 2020، إلى خارج المملكة، أطاحت شرطة منطقة الرياض بعصابة احترفت تحويل الأموال بطرق غير نظامية عبر حسابات مؤسسات فردية.
وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيان، إن الجهات المختصة في شرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بعصابة مكونة من 8 أشخاص، منهم 5 من الجنسية السودانية، امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، و3 مواطنين تستروا عليهم، ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية.
وأوضح الكريديس، أن المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي 2020، تجاوزت 500 مليون ريال، وضبط في حوزة أفراد العصابة مبالغ مجهولة المصدر قاربت مليوني ريال، لافتاً إلى أنه جرى إيقافهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
